Middle Office - Dutch Customer Due Diligence Officer

About

Fair, Focused, Forward 

Founded in 2013, iBanFirst is headquartered in Brussels, has offices in Paris, Dijon, Antwerp and Rotterdam and serves more than 4,000 customers all over Europe. iBanFirst provides an online platform for multicurrency transactions enabling a payment experience and package of financial services addressing the needs of SMEs in their daily operations. 

iBanFirst has raised €46m from Xavier Niel and leading European VC funds; SerenaBreegayElaia and Bpifrance. It was recognised as ‘Fintech Scale-up of the Year’ in Belgium in 2018 and listed in several rankings including Deloitte Technology Fast 500 EMEA (2018), Deloitte Technology Fast 50 (2018 and 2019) and KPMG Fintech100 Leading Global Fintech (2017). 

Why work for us? 

Being part of our team is a unique opportunity to develop your skills and progress rapidly in an environment at the cutting edge of innovation. 

Job description

iBanFirst Traditionele banken bieden een uitgebreid pakket aan zakelijke diensten aan, maar wat betreft internationale betalingen, is iBanFirst het alternatief bij uitstek voor deze vaak complexe, trage en kostbare service. iBanFirst ondersteunt ondernemingen bij hun betalingen in vreemde valuta via een online platform. Ons platform is een kostenefficiënte, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing die bovendien uiterst transparant is. iBanFirst is erkend door De Nationale Bank van Belgie, is internationaal actief en bedient inmiddels meer dan 2.500 klanten met meer dan 100 medewerkers.

Onze hoofdzetel gelegen in Rotterdam is op zoek naar een Middle Office – Customer Due Diligence (CDD) officer.

Functieomschrijving

Je staat in als aanspreekpunt tussen de Front Office en de interne technische teams. Als Middle Office – Customer Diligence ben je verantwoordelijk om KYC en KYT checks uit te voeren over de geldstromen van klanten. Daarnaast behoort het ontwikkeling en verbetering van het platform ook onderdeel van de werkzaamheden. De Middle Office – CDD is tevens ook dagelijks in contact met de betrokken derde partijen (als financiële instellingen en bemiddelaars) en klanten.  

Overige taken en verantwoordelijkheden :  

  • Het uitvoeren en documenteren van analyses op de aard van de onderneming/klant (KYC),
  • Het verrichtten van transactiemonitoring (KYT),
  • Opstellen van een gedegen onderzoeksverslag (inclusief risicoclassificatie),
  • Je staat de Front Office team en adviseert hen m.b.t specieken vragen van de klanten,
  • Het onderzoeken dat alle dossiers voldoen aan de wettelijke normen en interne politiek,
  • Beheer van eventuele risico-signalen - bij de opvolging hou je rekening met de voorwaarden verbonden aan,
  • Meebouwen aan de toekomst van IbanFirst via projectwerk om het aanbod van IbanFirst verder te ontwikkelen.

Preferred experience

Profiel van de functie :

  • U bent ondernemend en wil graag bijdragen tot het ontwikkeling van een Fintech product voor één van de grootste spelers van de FinTech industrie,
  • U bent zelfstandig met een sterk doorzettingsvermogen,
  • U heeft een proactieve werkhouding, zoekt actief naar mogelijkheden om zichzelf, onderzoeksmethoden, beleid en processen te verbeteren,
  • U beschikt over een goed cijfermatig inzicht en je heeft de wil om “het verhaal achter de cijfers” te begrijpen,
  • U bent enthousiast en u wil graag deel uitmaken van een kleine maar collegiale en  innoverende team,
  • U bent georganiseerd, zelfstandig en heeft oog voor details.  

Competentie:

  • U heeft een Master/Bachelor in rechten of handelschool
  • In uw benadering klantgericht
  • Goede kennis van Frans en Engels
  • Ervaring binnen een gelijkaardige functie of ervaring in de financiële sector is een plus punt
  • Goede kennis van Excel is vereist  

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Rotterdam

Hofplein 20
3032 AC Rotterdam Directions View page

Workplace & Culture

At iBanFirst, we love people who are motivated, passionate, independent and flexible, with an entrepreneurial spirit. If they’re excited about financial technology (FinTech), that’s a great bonus!

We are successful not only because of our innovative technology and service solution, but also because our team is fun, talented, creative and keen to excel.

iBanFirst it's 9 different nationalities throughout Europe, (Paris, Brussels, Antwerp and Dijon).

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor